Por Manuel Cabrera. - El gobierno de México presento un proyecto de dictamen para reformar la ley de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ante los cambios en el entorno internacional, informo el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado
La comisión de justicia proyecto de dictamen para reformar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Reformaran ley contra lavado de dinero
La Comisión de Justicia presentó el proyecto de dictamen que busca reformar diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del Código Penal Federal, cuyo objetivo es procurar la estabilidad del sistema financiero y la sanidad económica del país, informo el presidente de la comisión de Justicia en el Senado, Javier Corral Jurado.

El presidente de este órgano legislativo, Javier Corral Jurado, explicó que este documento que contempla adecuaciones a la nueva realidad en el contexto internacional, en el documento que se entregó a los senadores para su estudio y observaciones, en el proyecto de dictamen se ajustan los artículos 11 bis y 400 bis de la ley vigente en México, expuso Javier Corral.

Corral agrego que, con ello, agregó, se busca fortalecer al Estado mexicano en el combate a la criminalidad nacional y trasnacional, a través de una serie de medidas legales destinadas a regular actividades consideradas vulnerables, que tienen el objetivo de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y para el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado mexicano, sostuvo que esta propuesta legislativa cobra una relevancia fundamental en el contexto internacional y en la actual relación entre México y Estados Unidos. Corral Jurado expuso que el proyecto responde, además, a las observaciones que México ha recibido por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado de combatir el lavado de dinero a través de las organizaciones del narcotráfico y el financiamiento al terrorismo. Corral Jurado, detalló que esta iniciativa es fruto de otras propuestas que ya se habían presentado en el Senado de la República, pero cuyo proyecto de dictamen final “se quedó atorado” en la anterior legislatura, por las “diferencias” entre dependencias del gobierno federal. No obstante, los trabajos al respecto fueron recuperados por el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Pablo Gómez Álvarez, con quien se coordinaron los senadores para presentar nuevamente un proyecto de dictamen. Javier Corral, informó que en próximas fechas se convocará a sesión con la Comisión de Estudios Legislativos para dictaminar esta enmienda a más de 40 artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a dos artículos del Código Penal Federal. “Hoy presentamos este proyecto de dictamen para que todo el mundo lo conozca, pueda opinar y, por supuesto, para recibir sus comentarios y observaciones, y arribar al proceso con un documento que incluya un mayor consenso posible”, concluyó. La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, adelantó que ya ha remitido a la Comisión de Justicia diversas propuestas de modificación al proyecto; independientemente de sus observaciones, consideró que esta enmienda es importante y trascendente por el momento que vive el país en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. “Hoy entregamos formalmente en la Comisión de Justicia el proyecto de dictamen para reformar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Su objetivo: robustecer la lucha contra estos delitos y asegurar la estabilidad financiera de México”, recalco Javier Corral.

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